2014年、コンサルタントやアドバイザーとして活躍していたルジャ・イグナトバ（Ruja Ignatova）氏が暗号通貨ワンコイン（OneCoin）を立ち上げた。ワンコインはブロックチェーン技術を使った暗号通貨という触れ込みでパッケージ販売し、44億ドルを集めた。しかし、2017年1月、2週間の運営停止を通知したのを最後に突然取引できなくなり、ルジャ・イグナトバ氏は失踪。彼女は2017年10月25日アテネ行きのライアンエアー便に搭乗したのを最後に完全に姿を消した。そして2年後の2019年12月、ワンコインのウェブサイトは閉鎖された。
ルジャ・イグナトバ氏はブルガリア生まれのドイツ人で、「クリプトクイーン」と呼ばれた。ワンコインはブルガリアの首都ソフィアにオフィスがあった。彼女の失踪後、法執行機関によって家宅捜索された。
ルジャ・イグナト氏はまだ捕まっていない。現在FBIに指名手配されている。
ワンコインは実際には存在しておらず、新しく投資した人の資金を既存の投資家の配当に回す典型的なポンジスキームだった。
ブルームバーグの報道によると、ワンコイン関係者とされるミュンヘン在住の夫婦と弁護士の3人がドイツの裁判所に出廷した。ポンジスキームに関連したマネーロンダリング、詐欺、銀行犯罪で刑事責任に問われている。
弁護士はロンドンのアパート2棟を7,500万ユーロで購入するためにルジャ・イグナトバ氏に代わって2,000万ユーロをケイマン諸島に送金、夫婦はワンコインの顧客からの資金3億2,000万ユーロを不法処理した罪に問われている。
起訴状には「ワンコインは市場価値のある暗号通貨であり、1分間に5万枚のワンコインをマイニングできると投資家に虚偽の情報を伝えて騙した」と書かれている。そして、検察官は「実際にはコインは価値がゼロで、マイニングもソフトウェアのシミュレーションに過ぎない」と説明した。
ルジャ・イグナトバ氏はワンコインの顧客から少なくとも40億ドルを不正に流用したとして、FBIだけではなく、国際刑事警察機構インターポール（Interpol）、欧州刑事警察機構ユーロポール（Europol）にも指名手配されている。なお、2022年7月ギリシャのメディアは、ヘレニック警察が、彼女が特定の人物と会っていたという情報をもとに、彼女の居場所を突き止め逮捕しようとしたが失敗したことを明かした。
2017年にルジャ・イグナトバ氏が姿を消した後、弟のコンスタンティン・イグナトバ（Konstantin Ignatov）氏がワンコインを継いだが、2019年にロサンゼルスで逮捕された。コンスタンティン・イグナトバ氏は有罪を認め、証人保護を求めた。米国ではコンスタンティン・イグナトバ氏を電信送金詐欺や証券詐欺、マネーロンダリングなどで起訴している。
関連記事
取引に役立つ情報をあなたの元に
WikiBitアプリはこちらから
WikiBitは、暗号通貨取引所・トークンの信頼性に関する情報を収集・公開している第三者プラットフォームです。
登録されている暗号通貨取引所・トークンの数は、全世界で１万件を超えています。
「真相公開」のページでは、実際に詐欺に遭ってしまったトレーダーからの被害報告が日々投稿されています。
また、WikiBitでは暗号通貨に関連するニュースや、相場情報までトレードに役立つ有益な情報を日々発信しています。
初めて暗号通貨（仮想通貨）取引所を利用する際は、入金前にWikiBitのアプリで、取引所の安全性や評判を確認することを強く推奨しています。
コンテンツは全て無料で閲覧できます。
ぜひ上記のリンクからWikibitアプリをダウンロードして、取引所の情報をチェックしてみてください。
暗号通貨は価格変動が激しく、トレードの際は自身の投資経験、目標、財務状況、リスクを取る能力等について十分検討する必要があります。
本記事はあくまでも情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。
また、本記事を参考して投資した結果被った損失について、弊社は一切の責任を負いかねます。
コメント