米国証券取引委員会（The U.S. Securities and Exchange Commission：SEC）は11月4日、全世界10万人から合計2億9500万ドル以上の資金を集めたトレードコインクラブの設立者とプロモーターの計4人を告発した。
ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提出された SEC の訴状によると、容疑者はDouver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor、Jonathan Tetreault Bragaの4名である。
被告は2016 年から 2018 年までMLM（マルチ商法）のトレードコインクラブ（Trade Coin Club）を創設・運営した。被告は自動取引ボットを利用して毎秒「数百万のマイクロトランザクション」を行い、毎日最低でも0.35% のリターンを受け取れると利益を保証し、虚偽の説明で投資家を騙した。
ビットコインにも「ねずみ講」詐欺ある！詳細は下記の文章をチェック！
SECは「世界中の10万人以上の投資家からビットコイン82,000BTC以上（当時2億9500万ドル相当）を集めた暗号通貨ポンジ・スキームにトレードコインクラブが関与した」と説明した。
SEC執行部の暗号資産・サイバーユニットのチーフであるデヴィッド・ハーシュ（David Hirsch）氏は、「Douver Torres Braga被告はデジタル資産投資への関心を利用して、トレードコインクラブを通じて、世界中の投資家から数億ドルを騙し取り、私腹を肥やした」、「市場の公正性と安全性を保証するため、SECはブロックチェーンのトレースと分析ツールを駆使して、証券詐欺を行う犯人の追跡をサポートしていく」と強調した。
SECは彼らに対して、差し止め、損害賠償、民事罰を求めている。そのうち、Jonathan Tetreault Braga被告は証券法およびブローカーディーラー登録規定違反により提訴された。彼は申し立てに対して是認も不服もせず、和解に合意した。SECは今回の調査で、ブラジルの証券取引委員会、ポルトガルの証券取引等監視委員会、フィンランド金融監督庁、韓国金融サービス委員会など、各国の金融監督機関と機構から協力を得た。
取引に役立つ情報をあなたの元に
WikiBitアプリはこちらから
WikiBitは、暗号通貨取引所・トークンの信頼性に関する情報を収集・公開している第三者プラットフォームです。
登録されている暗号通貨取引所・トークンの数は、全世界で１万件を超えています。
「真相公開」のページでは、実際に詐欺に遭ってしまったトレーダーからの被害報告が日々投稿されています。
また、WikiBitでは暗号通貨に関連するニュースや、相場情報までトレードに役立つ有益な情報を日々発信しています。
初めて暗号通貨（仮想通貨）取引所を利用する際は、入金前にWikiBitのアプリで、取引所の安全性や評判を確認することを強く推奨しています。
コンテンツは全て無料で閲覧できます。
ぜひ上記のリンクからWikibitアプリをダウンロードして、取引所の情報をチェックしてみてください。
暗号通貨は価格変動が激しく、トレードの際は自身の投資経験、目標、財務状況、リスクを取る能力等について十分検討する必要があります。
本記事はあくまでも情報提供を目的としており、投資を推奨するものではありません。
また、本記事を参考して投資した結果被った損失について、弊社は一切の責任を負いかねます。
コメント